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FIU, '자금세탁방지 제도 유권해석 사례 2.0' 배포… 6년 만에 개정

• 2024.02.14 08:52 인기
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금융정보분석원(FIU)은 자금세탁방지제도 유권해석 사례집을 6년 만에 개정하여 배포했다. 이번 사례집은 자금세탁방지제도에 대한 해설과 법령해석 회신사례를 포함하고 있으며, 제도 개선사항을 반영하였다. 사례집에는 고객확인제도, 의심거래 보고제도, 고액현금거래 보고제도, 가상자산사업자 신고제도, 자금세탁방지 내부통제제도 등에 대한 안내와 질의회신 사례들이 포함되어 있다. 사례집은 총 105개의 사례로 구성되었으며, 최근 도입된 가상자산사업자 신고제도와 전자금융업자에 대한 자금세탁방지의무과 관련된 사례도 포함되어 있다. FIU는 이번 사례집을 통해 금융소비자들의 이해를 돕고, 금융회사들이 자금세탁방지 업무를 원활히 수행할 수 있도록 기대하고 있다.

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