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'코인원, 자금세탁방지 강화 완료'

• 2025.01.21 11:34
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코인원은 지난해 5월부터 에이블컨설팅과 협력하여 AML 고도화 프로젝트를 진행했습니다. 이 프로젝트에서는 위험평가(RA)모델 및 요주의리스트 필터링 고도화, 의심거래보고(STR)룰 신설 등이 포함되었습니다. 자금세탁 의심거래 및 고위험 고객에 대한 분석과 내외부 보고 프로세스를 효율적으로 구축하여 자금세탁방지 모니터링을 강화했습니다. 또한, 올해 자금세탁 STR 담당자들을 본사 사옥으로 합류시키면서 AML센터를 내재화했습니다. 이를 통해 자금세탁방지 정책 기획·운영과 컴플라이언스 등 유관부서 간 커뮤니케이션 및 업무를 최적화하여 자금세탁 STR 업무를 강화했습니다. 차명훈 코인원 대표는 '2019년부터 선제적으로 자금세탁방지 대응팀을 구성한 이후, 가상자산 거래에 대한 집중 분석을 실시하고 지속적으로 시스템을 고도화하고 있다'고 밝혔습니다.

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