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디지텍스 퓨처스 거래소 CEO, 은행보안법 위반으로 기소됨.

• 2024.02.15 17:52 인기
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디지텍스 퓨처스 거래소가 자금세탁방지법과 은행보안법을 위반한 혐의로 기소되었다. 디지텍스 퓨처스의 창립자이자 CEO인 아담 토드가 자금세탁방지 프로그램을 마련하고 시행하지 않아 은행보안법을 위반한 혐의로 기소되었다. 이는 7개월 전 토드가 미등록 선물 거래소를 운영하고 자체 토큰 가격을 조작한 혐의로 벌금을 받은 후 나온 것이다. 이번에는 AML 및 BSA 위반 혐의로 기소되었으며, 검찰은 토드가 AML 프로그램을 설정하지 않아 자금세탁 및 기타 불법 행위에 연루된 이들이 플랫폼을 남용할 수 있게 했다고 주장했다. 토드는 최대 5년의 징역형에 처할 수 있다고 전해졌다.

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